சட்டவிரோத பிரமிட் பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட Onmax DT என்ற தனியார் நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர் சம்பத் சண்டருவனுக்கு சொந்தமான 630 மில்லியன் பெறுமதியான சொத்துக்களை விற்கவோ மாற்றவோ தடை விதித்து நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
.கொழும்பு பிரதான நீதவான் பிரசன்ன அல்விஸ் நேற்று காணி பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
மாத்தறை, களுத்துறை, ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் கடவத்தை ஆகிய 20 சொத்துக்கள் தொடர்பில் காணி பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு நீதவான் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்தார்.
சந்தேக நபருக்கு சொந்தமான 8 காணிகளின் உரிமை அவரது மனைவிக்கும், 12 காணிகள் அவரது நண்பருக்கும் ஒரே நாளில் மாற்றப்பட்டுள்ளதாக குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களத்திற்கு (CID) தகவல் கிடைத்ததையடுத்து, சொத்துக்களை விற்கவோ மாற்றவோ தடை விதித்து நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. .
வங்கிக் கணக்குப் பதிவேடுகளில் 2000 கோடி ரூபாய் பணம் இருப்பது தெரியவந்துள்ளதாக குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினர் நீதிமன்றத்தில் அறிவித்தனர். மத்திய வங்கியால் தடை செய்யப்பட்ட கணக்குகளில் 790 மில்லியன்.
இயக்குநர் குழுவின் வங்கிக் கணக்கு விவரங்களின்படி, சாரங்க ஜெயநாத்தின் வங்கிக் கணக்கில் ரூ. 180 மில்லியன் மற்றும் இயக்குனர் கயாஷனின் வங்கி கணக்கில் ரூ. 20 மில்லியன், ரூ. சம்பத் சண்டருவனின் 16 வங்கிக் கணக்குகளில் 550 மில்லியன், ரூ. அதுல இந்திக்கவின் வங்கிக் கணக்கில் 20 மில்லியன் ரூபாவும், ரூ. தனஞ்சய ஜெயநாத்தின் வங்கிக் கணக்கில் 110 மில்லியன். பணம் செல்லும் கடைசிக் கணக்கு (பணப்பை) இலங்கையர் ஒருவரின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது தெரியவந்ததாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். ஒரு ஆஸ்திரேலியன்.
இந்த நிறுவனம் சட்டவிரோத பிரமிட் ஒப்பந்தங்கள் மூலம் 110 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை சம்பாதித்துள்ளதாக குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினர் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இந்நிறுவனத்தின் ஆறு இயக்குனர்கள் வெளிநாடு செல்ல தடை விதித்து நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
